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Méfiez-vous des plateformes de trading frauduleuses !

Grâce à de nombreuses plaintes qui lui ont été communiquées, la FSMA a récemment pu identifier de nouvelles plateformes de trading en ligne frauduleuses. 

Méfiez-vous des plateformes de trading frauduleuses !

De fausses publicités

La FSMA a récemment reçu des plaintes de consommateurs concernant de nouvelles plateformes de trading en ligne frauduleuses actives sur le marché belge. Ces plateformes malveillantes tentent d'éveiller la curiosité de potentielles victimes par la publication de fausses publicités sur les plateformes de vidéos en ligne ou sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, on peut y voir une personne connue qui fait état d’une méthode permettant de rapidement s’enrichir. En outre, ces plateformes utilisent parfois des applications mobiles afin d’attirer leurs victimes. 

Ces fausses publicités et ces applications mobiles proposent généralement une monnaie virtuelle, une formation de trading ou encore un software. Ainsi, après avoir cliqué sur la publicité ou téléchargé l’application et renseigné leurs informations personnelles, les victimes reçoivent le plus souvent un appel des escrocs qui leur font une proposition d’investissement concrète. Il peut par exemple s’agir d’acheter des actions mais aussi d’investir dans des produits alternatifs ou dans des monnaies virtuelles. D’autres plateformes frauduleuses prennent contact avec les consommateurs par le biais de faux comptes sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres.

La FSMA a également noté que plusieurs plateformes de trading frauduleuses proposent un soi-disant “programme d’affiliation” aux consommateurs. Ces programmes présentent alors toutes les caractéristiques d’une fraude pyramidale.

Une approche souvent très agressive 

Ces plateformes frauduleuses agissent souvent de façon très agressive. En effet, les escrocs vont parfois jusqu'à tenter de convaincre les consommateurs de leur donner le contrôle à distance de leur ordinateur afin de pouvoir effectuer eux-mêmes certains virements. De plus, les malfaiteurs essayent de persuader leurs victimes de verser des montants toujours plus importants. À cette fin, ils affirment qu’un dernier paiement supplémentaire est nécessaire en vue de pouvoir libérer leurs fonds. 

Les témoignages des victimes de ces fraudes sont sans équivoque : 

  • Elles ne parviennent jamais à récupérer les fonds investis, ou
  • Elles ne parviennent tout simplement plus à contacter la plateforme par le biais de laquelle elles ont placé leur argent.

Dans ces cas, il s'agit très probablement de fraudes à l'investissement. Les escrocs agissent alors non seulement sans disposer des agréments nécessaires, mais ils détournent également l’argent investi. Les fraudeurs résidant généralement à l’étranger, les investisseurs ne parviennent alors souvent jamais à récupérer leurs fonds.

Mes-Finances.be ne vous présente que des plateformes de trading qui disposent des autorisations nécessaires.

Quelles sont les plateformes de trading en ligne à éviter ?

De nombreuses nouvelles plateformes de trading en ligne sont apparues sur le Web au cours des dernières semaines. La FSMA recommande vivement de ne pas donner suite aux offres d’investissement qui émanent des plateformes suivantes : 

  • ApexCryptoLive
  • Asset Management
  • BatCoin
  • Bid-IV
  • Bitnexltd
  • Bn93
  • Caplita
  • Capital365
  • Capital-Whale
  • Coine-ex (cloned firm)
  • Coinsdesk (cloned firm)
  • FHN Capital
  • FortuneFX
  • FTMTrade
  • GlobalOneMarkets
  • GMT investments
  • Invest Think
  • Marlpark LTD
  • Martyn Service (cloned firm)
  • ProfitsVision
  • RCE Banque
  • Roisea
  • Spotchains
  • Traderactive
  • TSXOTC
  • Uni-co
  • Vestapros
  • Vexxsel
  • XproGlobal

Comment éviter les fraudes ? 

En vue d'éviter tout risque de fraude, la FSMA recommande aux consommateurs de toujours vérifier l'identité de la société proposant un investissement (siège social, pays d'établissement, dénomination sociale,...). Elle explique qu’il ne faut jamais accorder sa confiance à une société qui n’est pas clairement identifiable. 

En outre, il convient de toujours vérifier si la société en question dispose des agréments requis. Méfiez-vous également des “cloned firms”. Les cloned firms sont des sociétés qui prétendent être d’autres sociétés (qui sont quant à elles régularisées) mais qui n'ont en réalité aucun lien avec ces dernières. Afin d'éviter ce type de fraude, vous pouvez notamment examiner les coordonnées ainsi que les adresses email des sociétés en question. 

Méfiez-vous des plateformes de trading frauduleuses !

La prudence est donc plus que jamais de mise lorsque vous envisagez d’investir des fonds en ligne. Si vous avez le moindre doute quant à une plateforme de trading, vous pouvez contacter directement la FSMA par le biais de son Formulaire de contact pour les consommateurs.

Si vous êtes malheureusement déjà victime d’une fraude à l'investissement, la FSMA vous recommande de porter plainte auprès des autorités judiciaires ou de la police locale. Et si des malfaiteurs ont réussi à prendre le contrôle de votre ordinateur et à effectuer des virements, il vous est également conseillé de prendre contact avec votre organisme bancaire ou, le cas échéant, de modifier vos mots de passe. 

Pour davantage de conseils quant à comment vous prémunir des plateformes de trading frauduleuses, vous pouvez consulter la page “Comment reconnaître et éviter les fraudes” du site de la FSMA.

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